- マネー・ローンダリング等金融犯罪対策担当者
- 熊本県
- 500万円~1,000万円 ※経験・能力・スキル等を考慮し、話し合いのうえ決定
「うるおいある未来のために。」地域とともに歩み続ける熊本のリーディングバンク肥後銀行。金融犯罪防止管理や不正利用防止、所管業務に係る当局報告・届出の対応などマネー・ローンダリング等金融犯罪対策における業務全般を統括いただきます。
求人管理会社：株式会社みらいワークス
この企業の魅力・特徴 features
強み
「ひぎん」の名で永く地域に愛される肥後銀行。個人顧客向けサービスや企業向けビジネスローン、事業承継サポートなどの一般金融機関サービスだけではなく、熊本と⿅児島のトップバンクが統合した九州フィナンシャルグループとしてのメリットを活かした事業戦略により、地域密着型のビジネスモデルの創造に取り組んでいる。
成長
戦略
海外企業の進出に伴う人的交流や経済の活性化といった地域社会の環境変化に対応し、地域金融機関として犯罪収益の移転防止へ向け関係法令を遵守するために、法令実務およびデータ分析、外国為替などの経験を有する人材を確保。基本的な各種事務の適切な実施に加え、取引のモニタリング・分析へも注力し、健全な金融システムを維持していく。
求める
人材に
ついて
地域の回復・再生、成長を支える「要」としての役割・使命を担う地域金融機関の存在意義やより良い未来を創造する『地域価値共創グループ』への進化を目指すビジョンを共有し、業務に取り組める方。これまで培った豊富な経験、知見を活かして部門全体を統括し、円滑な業務遂行を支えていただきたい。
求人情報 job info
| 募集職種・ポジション | マネー・ローンダリング等金融犯罪対策担当者 |
|---|---|
| 職種分類 | 金融系専門職 ＞ その他、金融系 |
| 仕事内容 | CR統括部マネー・ローンダリング等金融犯罪対策室における下記の業務をご担当いただきます。 ■マネー・ローンダリング等金融犯罪防止管理の統括 ■反社会的勢力等対応の統括 ■内国為替・外国為替、コルレス管理等の前各号に係る対応ルールの策定 ■マネー・ローンダリング等に係る各部室所店の監督、指導、教育、個別相談等の実施 ■マネー・ローンダリング等に係るリスクの調査、研究、特定、評価及び「リスク評価書」策定 ■所管業務に係る当局報告、届出等の対応 ■その他、マネー・ローンダリング等の不正利用防止 |
| 想定年収 | 500万円~1,000万円 ※経験・能力・スキル等を考慮し、話し合いのうえ決定 |
| 募集背景 | 部門強化に向けた人材確保 |
| 求める人物・スキル・経験 | 下記の具体的な業務の経験をお持ちの方 ■法令対応担当者 ・外為法や犯収法等の関連法令改正等に対応した行内における業務態勢変更や規程、事務取扱変更への対応 ■データ取扱担当者 ・様々な取引データを加工し、モニタリングすることにより不審な取引を抽出・分析した上で、リスク低減策に取り組む ■外為業務に係るマネー・ローンダリング業務担当者 ・海外送金や貿易取引等に係る法令違反有無の確認や事前協議実施による円滑な外為業務を支援 |
| 雇用形態 | 契約社員 |
| 勤務地 | 熊本県熊本市 |
| 勤務時間（就業時間） | 8:30~17:30（休憩時間60分） 時間外労働：有り（月平均15時間程度） |
| 契約期間 | 12ヶ月 ※当初は嘱託にて採用（場合により6か月程度で正行員登用あり） |
| 試用期間 | 無し |
| 休日・休暇 | 週休2日制（土、日）、祝日、その他（シーズン休暇、連続休暇（5営業日）、慶弔休暇、ボランティア休暇育児・介護休業 等） |
| 待遇・福利厚生・加入保険 | 社会保険完備、財形貯蓄、企業年金、持株会制度、自己啓発奨励金制度、育児休暇制度、従業員互助会 |
| 住居手当など | 通勤手当、勤務地手当、時間外勤務手当、住宅手当（条件該当者に限る） |
企業情報 company info
| 企業名 | 株式会社肥後銀行 |
|---|---|
| 業種・業界 | 金融 ＞ 金融（銀行） |
| 都道府県 | 熊本県 |
| 市区町村 | 熊本市 |
| 設立年 | 1925年 |
| 資本金 | 181億円 |
| 売上 | - |
| 従業員数 | 2,170人 |
| URL | https://www.higobank.co.jp |
| 主要取引先 | - |
会社概要
創業から90年余り、熊本県屈指の金融機関として地域と共に発展する肥後銀行。2015年には、鹿児島銀行と経営統合を図り、九州フィナンシャルグループを設立。歴史ある地方銀行として長年にわたり親しまれており、県内外に125の支店・出張所を設け、県内トップクラスのシェア率を誇る。
会社の強み
地域とともに成長し、活力あふれる地域社会の実現に積極的に貢献する総合金融グループとして、鹿児島銀行と共に地域活性化戦略を中心とした5つの営業戦略を共同展開する肥後銀行。長い歴史の中で築き上げた地域との繋がりや信頼を基に、従来の金融機関の枠を超えた戦略で地域の持続的成長に向けた様々な金融サービスを提供している。
今後の展開
「お客様、地域、社員とともに、より良い未来を創造する『地域価値共創グループ』への進化」を10年ビジョンに掲げ、お客様、地域とともに成長・発展するための「改革」を実現することを方針とし、「自主・自律・自発」の「企業理念に基づく現場重視の経営」により、お客様・地域の課題解決支援に真摯に取り組んでいく。
求人管理会社：株式会社みらいワークス